公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-010

证券代码：871884 证券简称：ST 三博会 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江三博会展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，邱雅雯、史磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

邱雅雯女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，副教授。2018 年 6 月至 2021 年 6 月，任上海财经大学助理教授；2021 年 7
月至今，任上海财经大学会计学院副教授。

史磊先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于杭钢集团薄板分厂、金华中浙实业开发有限公司、宁波新洲房地产开发有限公司、黑龙江新洲房地产开发有限公司。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了7次董事会会议、3次股东会会议。独立董事邱雅雯、史磊会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

公告编号：2026-010

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

邱雅雯 3 3 0 0 否 1

史磊 3 3 0 0 否 1

注：邱雅雯女士和史磊先生于 2025 年 7 月 8 日成为公司独立董事。两位独立董事任职
后，公司召开了 1 次股东会会议，两位独立董事均列席该次股东会。

报告期内，公司独立董事在董事会审计委员会中，依照审计委员会议事规则，切实履行责任和义务，勤勉尽责。
三、 发表独立意见情况

独立董事邱雅雯对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 8 第四届董事会 关于《浙江三博会展股份有限公 同意

月 25 日 第二次会议 司 2025 年半年度报告》的独立意

见

2025 年 12 第四届董事会 关于《拟变更 2025 年度会计师事 同意

月 10 日 第三次会议 务所》的独立意见

关于《新增预计 2025 年日常性关

联交易》的独立意见

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

公告编号：2026-010

五、 其他需要说明的情况

2025 年任职期间，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职……
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