公告日期：2026-04-23

证券代码：871884 证券简称：ST 三博会 主办券商：国投证券
浙江三博会展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871884 ST 三博会 2026 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江浙晟律师事务所为见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》 √

3 《独立董事 2025 年度述职报告》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报

6 告及摘要》 √

《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见的

7 专项说明》 √

《关于 2026 年使用闲置自有资金购买银行理

8 财产品的议案》 √

9 《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》 √

10 《关于追认提供担保暨关联交易的议案》 √

11 《关于追认 2025 年关联交易的议案》 √

1、《2025 年度董事会工作报告》

公司 2025 年度董事会工作报告。

2、《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

2025 年度董事会审计委员会履职情况。

3、《独立董事 2025 年度述职报告》

独立董事对 2025 年度述职报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

4、《2025 年度财务决算报告》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年度财务决……
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