公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-014

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：国融证券
浙江创能新能源股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：浙江创能新能源股份有限公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：周春红
6.会议列席人员：夏青、周春红、田小明、刘松涛、徐怀军、贺海罗、沈燕伟7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详情见全国中小企业股份转让系统 2019 年 8 月 27 日公告《创能股份：2019 年
半年度报告》（公告编号：2019-013）。

公告编号：2019-014

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
实际控制人夏青为支持公司发展，帮助公司资金周转，无偿向公司拆借资金。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：夏青回避表决。
3.回避表决情况：
夏青根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《创能股份第一届董事会第九次会议决议》

浙江创能新能源股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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