公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-018

证券代码：871885 证券简称：创能股份 主办券商：国融证券
浙江创能新能源股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周春红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数47,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈陈勤因在外出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司其他高级管理人员出席会议

公告编号：2020-018

二、议案审议情况

1、审议通过《2019 年董事会工作报告》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-018

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《会计政策变更》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过《关于拟修订公司章程》的议案；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成 47,360,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过《关于补充确定 2019 年度偶发性关联交易》的议案；
本议案涉及关联交易，夏青、周春红、嘉兴特立投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴艾佳投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴博特投资管理有限公司作为关联方，需回避表决。

表决结果：赞成 6,600,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海威特律师事务所
（二）律师姓名：沈雪军、胡云峰
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

公告编号：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。