公告日期:2020-11-05
公告编号:2020-031
证券代码:871885 证券简称:创能股份 主办券商:国融证券
浙江创能新能源股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:夏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求,会议程序合法,内容有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-031
4.公司总经理、财务总监出席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与主办券商国融证券股份有限公司解除持续督导协议
议案》
1.议案内容:
公司因战略发展的需要,经与国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)充分沟通与友好协商,双方拟解除《持续督导协议书》,并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议》,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明告
议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江创能新能源股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2020-031
(三)审议通过《关于公司拟与承接主办券商安信证券股份有限公司签署持续督
导协议议案》
1.议案内容:
因公司战略发展需要,经与安信证券股份有限公司协商一致,拟由安信证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导协议义务,双方拟定就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》,约定自全国中小企业股份转让系统有限公司出具无异议函之日生效。
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更
持续督导主办券商相关事宜议案》
1.议案内容:
为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜,授权法定代表人签署相关文件。
2.……
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