公告日期：2021-04-22

珈冕股份
NEEQ : 871886
安徽珈冕科技股份有限公司

年度报告
2020

公司年度大事记

1、2020 年 3 月，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议及 2020年第一次职工代表大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2020年 4 月，公司顺利召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
2、2020 年 4 月，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过
了一系列年度经营管理决策事项的相关议案。2020 年 5 月，公司顺利召开 2019 年年度股东
大会审议通过了上述全部议案。

3、2020 年 5 月，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》、
《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构》等年度报告相关议案，同时审议通过了三会议事规则、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等相关制度，完善了公司治理机制。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 9
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 11
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 36
第九节 备查文件目录 ...... 105

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人龚世桃、主管会计工作负责人徐琼及会计机构负责人（会计主管人员）李华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，并不断完善
适应公司发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，
且公司各项内部管理、控制制度的设计和执行尚未受到完整经
营周期运行的检验，因此公司管理层需要不断提高规范运作的
能力和意识。公司需要在战略管理、风险控制管理和内部控制
1、公司治理的风险 管理等各方面不断提升完善。因此，公司未来经营中存在因内
……
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