公告日期：2020-04-27

证券代码：871886 证券简称：珈冕股份 主办券商：国融证券
安徽珈冕科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:00-12:00 。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871886 珈冕股份 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽和源律师事务所徐国盛、丁菊梅律师。
（七）会议地点

合肥市包河区北京路 21 号铂澜商务中心 1 幢办 1101 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见上述已披露的文件。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。具体内容详见上述已披露的文件。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。具体内容详见上述已披露的文件。

（四）审议《2019 年度利润分配方案》

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。具体内容详见上述已披露的文件。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。具体内容详见上述已披露的文件。
（六）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。具体内容详见上述已披露的文件。
（七）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届监事会第二次会议决议公告》。具体内容详见上述已披露的文件。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。具体内容详见上述已披露的文件。
（九）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>》的议案

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。具
体内容详见上述已披露的文件。
（十）审议《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指……
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