公告日期：2020-04-27

证券代码：871886 证券简称：珈冕股份 主办券商：国融证券
安徽珈冕科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：合肥市包河区北京路 21 号铂澜商务中心 1 幢办 1101 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：龚世桃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，公司编制了《2019 年年度报告及摘要》。具体内容详见《安徽珈冕科技股份有限公司 2019
年年度报告》和《安徽珈冕科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

对公司董事会 2019 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长就公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

对公司 2019 年度的经营管理工作进行了回顾与总结，由总经理予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2019 年度经营情况、财务状况、财务报表等，作
出 2019 年度经营业绩总结和财务决算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为促进公司持续发展，维护股东长远利益，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2020 年经营目标和财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，决定续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决 。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司……
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