公告日期：2020-04-27

证券代码：871886 证券简称：珈冕股份 主办券商：国融证券
安徽珈冕科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本修订制度经公司 2020 年 4 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过，尚
需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽珈冕科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范安徽珈冕科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结
构，保证公司科学、安全、高效地做出决策，明确公司股东大会、董事会、总经理等组织机构在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民公司共和国公司法》等有关法律法规、中国证监会相关规定、全国中小企业股份转让系统有限公司相关规则及《安徽珈冕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定
数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括股权投资，委托理财，委托贷款，投资交易性金融资产、

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短
期投资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括长期股权投资等。
第四条 公司直接或间接控股50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的
企业发生的本制度所述对外投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。

第五条 公司对外投资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等
的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。

第六条 公司董事、监事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的
业务标准履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原则审慎进行。

第二章 对外投资的审批权限

第七条 公司股东大会、董事会各自在其权限范围内，对公司的对外投资做
出决策。

第八条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以上；

（二）对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的；

（三）与关联方之间发生的，成交金额占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的投资，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的投资。
（四）法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定应当提交股东大会
审议的其他标准。

上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排
涉及未来可能支付或收取对价的、未涉及具体金额或根据设定条件确定金额
的，预计最高金额为成交金额。

第九条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：
（一）对外投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以上；

（二）对外投资涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以上，且超过1000万的；

（三）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的投资；以及与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过300万元的投资。

上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或收取对价的、未涉及具体金额或根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第十条 低于本制度前条规定的标准的其他对外投资事项，由董事长决定或
授权总经理决定。

第十一条 若某一对外投资事项虽未达到本制度规定需要公司股东大会或
董事会审议的标准，而公司董事会或总经理认为该事项对公司构成或者可能构成较大风险的，可以提交股东大会或者董事会审议决定。……
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