公告日期：2020-04-27

珈冕股份
NEEQ : 871886
安徽珈冕科技股份有限公司

年度报告
2019

公司年度大事记

1、2019 年 4 月，公司召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第五次会议，审
议通过了一系列年度经营管理决策事项的相关议案。2019 年 5 月，公司顺利召开 2018 年年
度股东大会审议通过了上述全部议案。

2、2019 年 4 月，公司董事会审议通过了《关于收购杭州千霖文化传播有限公司 100%
股权的议案》，本次资产收购主要出于公司经营战略考虑，对杭州千霖的收购，将有助于扩大公司的业务范围，并加快公司市场拓展速度，本次资产收购对公司经营产生积极影响。
3、2019 年 8 月，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售合肥珈
创、上海珈冕、杭州隐者 100%股权的议案》，本次资产出售旨在优化资产和资源配置，符合公司战略发展规划，有利于公司未来长期发展。

4、2019 年 10 月，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司变更注
册地址及修改公司章程》的议案，根据公司发展需要，变更后公司注册地址为合肥市包河
区北京路 21 号铂澜商务中心 1 幢办 1101 室。

目 录

第一节 声明与提示 ......5
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 10
第四节 管理层讨论与分析 ......13
第五节 重要事项 ......24
第六节 股本变动及股东情况 ......27
第七节 融资及利润分配情况 ......29
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况......31
第九节 行业信息 ......34
第十节 公司治理及内部控制 ......35
第十一节 财务报告......39

释义

释义项目 释义

珈冕股份、公司 指 安徽珈冕科技股份有限公司

合肥猷德 指 合肥猷德企业管理中心（有限合伙），公司股东

杭州千霖 指 杭州千霖文化传播有限公司，公司的全资子公司

上海珈启 指 上海珈启信息科技有限公司，公司的全资子公司

股东大会 指 安徽珈冕科技股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽珈冕科技股份有限公司董事会

监事会 指 安徽珈冕科技股份有限公司监事会

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《安徽珈冕科技股份有限公司公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人龚世桃、主管会计工作负责人龚世桃及会计机构负责人（会计主管人员）李华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，……
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