公告日期：2020-05-21

证券代码：871886 证券简称：珈冕股份 主办券商：国融证券

安徽珈冕科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：合肥市包河区北京路 21 号铂澜商务中心 1 幢办 1101 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长龚世桃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 100% 。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见上述已披露的文件。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》就公司 2019 年总体经营情况及董事会日常工

作情况进行了回顾总结，并提出了 2020 年度公司董事会的工作计划和重点。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2019 年度经营情况、财务情况、财务报表等，作

出 2019 年度经营业绩总结和财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为促进公司持续发展，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定了 2020 年度经营目标和财务预算，编制了《2020 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 22,360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》的议案……
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