公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-029

证券代码：871887 证券简称：宝塔山漆 主办券商：海通证券

陕西宝塔山油漆股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月15日
2.会议召开地点：公司公寓楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日邮件方式5.会议主持人：董事长李斌
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2019-030）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
陕西宝塔山油漆股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

陕西宝塔山油漆股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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