公告日期：2020-02-18

证券代码：871887 证券简称：宝塔山漆 主办券商：海通证券
陕西宝塔山油漆股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 17 日

2. 会议召开地点：公司公寓楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 7 日邮件方式
5. 会议主持人：董事长李斌
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售全资子公司部分股权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李斌、孙小勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于为参股公司提供融资担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李斌、孙小勇回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李斌、孙小勇回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款及融资担保的议案》1.议案内容：

公司拟通过中国银行股份有限公司兴平市支行向控股子公司陕西宝塔山新材料有限公司委托贷款人民币 2,000 万元，贷款期限 2 年。同时公司为该控股子公司向内部职工集资 3,500 万元继续提供融资担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟开展融资租赁（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李斌、孙小勇回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请于 2020 年 3 月 3 日上午 9：00 召开公司 2020 年第一次临时
股东会。详细情况请见公司于 2020 年 2 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
陕西宝塔山油漆股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议

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