公告日期：2020-02-18

公告编号：2020-007

证券代码：871887 证券简称：宝塔山漆 主办券商：海通证券

陕西宝塔山油漆股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 3 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-007

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

陕西宝塔山油漆股份有限公司公寓楼三楼培训室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于出售全资子公司部分股权的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-003）
（二）审议《关于为参股公司提供融资担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保（暨关联交易的公告》（公告编号：2020-004）
（三）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度

公告编号：2020-007

日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）
（四）审议《关于为控股子公司提供委托贷款及融资担保的议案》
公司拟通过中国银行股份有限公司兴平市支行向控股子公司陕西宝塔山新材料有限公司委托贷款人民币2,000万元，贷款期限2年。同时公司为该控股子公司向内部职工集资 3,500 万元继续提供融资担保。
（五）审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟开展融资租赁（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-006）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表

公告编号：2020-007

需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记，一律不接受电话登记。
（二） 登记时间：2020 年 3 月 3 日上午 8：00-9：00

（三） 登记地点：公司公寓楼三楼培训室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：何先生……
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