公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-009证券代码： 871887 证券简称： 宝塔山漆 主办券商： 海通证券
陕西宝塔山油漆股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2020 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点： 公司公寓楼二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 20 日邮件方式
5. 会议主持人： 董事长李斌
6. 会议列席人员（如有）： 无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2020-009
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及发展的需要，公司拟以公司土地（兴国用
（ 2002）第 031 号）及房产（兴平房权证东城字第 0125 号）作抵押，
向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请贷款 2,000 万元，用
于补充公司流动资金，贷款期限为 1 年。 贷款具体金额、利息和使用
期限以公司和银行正式签订的抵押合同及贷款合同为准。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
陕西宝塔山油漆股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
陕西宝塔山油漆股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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