公告日期：2020-04-17

证券代码：871887 证券简称：宝塔山漆 主办券商：海通证

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陕西宝塔山油漆股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司公寓楼二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 5 日邮件方式

5. 会议主持人：监事会主席任崇理

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司监事会编制公司《2019 年度监事会工作报告》,主要内容包括 2019 年度监事会履行监督职能相关工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司总结了 2019 年度财务状况和经营成果并编制《2019 年度财

务决算报告》，财务数据客观、真实。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司总结 2019 年经营实际及 2019 年度经营目标实现情况，结合

对 2020 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于批准财务审计报告的议案》

1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报表等进行审计后，为公司出具了 2019 年度审计报告（希会审字(2020)0761 号），

内容能够真实反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019

年度的经营成果和现金流量情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2020 年度财务会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议……
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