公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-004

证券代码：871888 证券简称：龙狮篮球 主办券商：一创投行
龙狮篮球俱乐部股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟乃雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数104,622,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-004

董事王晓梅代行信息披露事务负责人职责，列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，未来更好推进公司审计工作，经过综合考虑评估，公司决定变更 2021 年度财务报告审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司财务报告相关工作。
2.议案表决结果：

同意股数 104,622,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、备查文件目录

《龙狮篮球俱乐部股份有限公司 2022 年第一次股东大会会议决议》

龙狮篮球俱乐部股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 1 日

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