
公告日期:2022-05-13
证券代码:871888 证券简称:龙狮篮球 主办券商:一创投行
龙狮篮球俱乐部股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数105,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,严格执行董事会议事方式和决策程序,贯彻执行了股东大会的各项决议,及时履行了信息披露义务,进一步完善了公司治理结构。
2.议案表决结果:
同意股数 105,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告 》
1.议案内容:
公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,及时了解公司财务状况及经营成果,列席公司董事会及股东大会会议,对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督,切实维护了全体股东的合法权益。
2.议案表决结果:
同意股数 105,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告 》
1.议案内容:
公司结合实际经营情况,已编制 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告 》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度实际经营情况以及 2022 年度业务发展、经营计划以及
战略规划,结合国家和地区宏观经济政策以及行业情况,对公司 2022 年主要财务指标进行了测算,编制了公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 105,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容:
根据公司当前实际经营情况及资本公积情况,本年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 105,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要 》
1.议案内容:
公司严格按照公司财务制度和内部控制管理制度规范运作,严格按照企业会计准……
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