
公告日期:2023-01-18
公告编号:2023-002
证券代码:871888 证券简称:龙狮篮球 主办券商:一创投行
龙狮篮球俱乐部股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充审议 2022 年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
关联方公司能兴控股集团有限公司拟与本公司签订合作协议,广告合作费总成交金额不超过人民币 3700 万元。
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事钟乃雄和陈俐回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
由于上述一个议案尚需提交公司股东大会审议通过,因此,提请召开公司2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、龙狮篮球俱乐部股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
龙狮篮球俱乐部股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日
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