公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-002

证券代码：871888 证券简称：龙狮篮球 主办券商：一创投行
龙狮篮球俱乐部股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议 2022 年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

关联方公司能兴控股集团有限公司拟与本公司签订合作协议，广告合作费总成交金额不超过人民币 3700 万元。

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钟乃雄和陈俐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

由于上述一个议案尚需提交公司股东大会审议通过，因此，提请召开公司2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、龙狮篮球俱乐部股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

龙狮篮球俱乐部股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日
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