公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：871888 证券简称：龙狮篮球 主办券商：一创投行
龙狮篮球俱乐部股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会

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及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

公司结合实际经营情况，已编制 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司 2023 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况以及 2023 年度业务发展、经营计划以及战
略规划，结合国家和地区宏观经济政策以及行业情况，对公司 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分

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配，也不进行资本公积金转增股本

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度和内部控制管理制度规范运作，严格按照企业会计准则编制各项财务报表，公司《2022 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果以及现金流量等事项。具体内容详见公司2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

龙狮篮球俱乐部股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

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