公告日期：2023-05-19

证券代码：871888 证券简称：龙狮篮球 主办券商：一创投行
龙狮篮球俱乐部股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数104,622,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司管理层 2022 年度在董事会领导下紧紧围绕发展战略规划，积极贯彻落实年度经营计划目标，根据发展战略，全面推进主营业务拓展、管理体系完善等工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,622,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,622,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司结合实际经营情况，已编制 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,622,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况以及 2023 年度业务发展、经营计划以及战
略规划，结合国家和地区宏观经济政策以及行业情况，对公司 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,622,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,622,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司严格按照公司财务制度和内部控制管理制度规范运……
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