公告日期：2019-04-23

深圳市日月神生物科技股份有限公司 公告编号：2019-006
证券代码：871889 证券简称：日月生物 主办券商：华安证券
深圳市日月神生物科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述

1、深圳市日月神科技有限公司（以下简称“甲方”或“日月神科技”）与深圳市日月神生物科技股份有限公司（以下简称“日月生物”或“乙方”）签订《房屋租赁合同》，约定甲方将其名下位于深圳市龙岗区坂田街道中浩二路28号日月神生物制药厂区的（提取车间4#楼一层、二层、三层）、（综合制剂车间18#楼一层、二层）、（锅炉动力房6#楼）、（宿舍8#楼二层、五层、六层）、（食堂8#楼一层）及深圳市福田区皇岗路与笋岗西路交汇处深业上城南区T23306、3308号房租赁给乙方作为厂房、生产车间、宿舍、办公使用。公司与日月神科技租赁情况具体如下：

地址 租赁资租赁起始日租赁终止日面积（平方单价（元/月租赁费
产种类 米） 平方米） （元）
1号楼101、102、 厂房 2015.5.20 2025.4.30 5177.52 17.00 88,018.00
201、202房屋

提取车间4号楼一 厂房 2015.12.16 2025.12.15 2,158.43 20.00 43,169.00
层、二层、三层

食堂8号一层 食堂 2015.12.16 2025.12.15 751.50 22.00 16,533.00
住宅8号楼二层、五 宿舍 2015.12.16 2025.12.15 2254.48 22.00 49,599.00

深圳市日月神生物科技股份有限公司 公告编号：2019-006
地址 租赁资租赁起始日租赁终止日面积（平方单价（元/月租赁费
产种类 米） 平方米） （元）
层、六层

锅炉动力房6号楼 厂房 2015.12.16 2025.12.15 425.20 20.00 8,504.00
深业上城3306、 办公 2017.5.1 2027.4.30 734.46 238.00174801.00
3308号

注：公司租赁日月神科技的位于深圳市龙岗区坂田街道中浩二路28号日月神生物制药厂区1号楼101、102、201、202厂房租金将自2016年5月1日每年递增不超过5%；其他租赁合同约定自第二年起租金每年递增5%。位于深圳市福田区皇岗路与笋岗西路交汇处深业上城南区T23306、3308号房按合同约定，租金从第二年开始每月租金在上一租赁年度的基础上每年递增3%.

公司预计2019年度日常关联交易具体如下：

关联方 交易类型 2018年度预计发生金额（元）

深圳市日月神科技有限公司 厂房租赁 2,860,000.00

深圳市日月神科技有限公司 办公楼租赁 2,205,000.00

合计 5,065,000.00

二、关联方基本情况

深圳市日月神科技有公司，持有公司9,600,000.00股，占公司股份总数的48%，系公司的控股股东。殷广全先生通过日月神科技间接持有公司48%的股权，温春玲女士直接持有公司1%的股权。殷广全和温春玲因夫妻关系构成一致行动人，二人通过直接或间接合计控制公司49%的股权，殷广全、温春玲夫妇为公司的实际控制人。

故上述交易认定为关联交易。
三、定价依据及公允性

该厂房关联租赁价格系公司与日月神科技根据该厂房装修程度

深圳市日月神生物科技股份有限公司 公告编号：2019-006
及市场价格波动情况在政府指导价基础上确定，租赁价格公允；该办公楼关联租赁与公司向无关联第三方租赁及当地……
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