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公告日期：2019-09-23
日月生物:2019年第一次临时股东大会决议
公告编号：2019-025
证券代码：871889 证券简称：日月生物 主办券商：华安证券
深圳市日月神生物科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年9 月20 日
2.会议召开地点：深圳市福田区皇岗路5001 号深业上城南区T2 33 层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：殷广全董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23 人，
持有表决权的股份30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的》议
案
1.议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正
公告编号：2019-025
常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届
董事会拟提名殷广全、俞肇炎、袁雄、温春玲、黄宗有为公司第二届董事会董事
候选人，上述候选人均为连任，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起
生效，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候
选人>的 》议案
1.议案内容：
公司第一届监事会成员的任期已届满，为了公司监事会能够正常运作，现对
公司第二届监事会成员进行换届提名，现提名现任监事温红苑为公司第二届监事
会股东代表监事成员、新任监事国世平，与公司职工代表大会选举产生的职工监
事共同组成公司第二届监事会，上述候选人任期三年，自 2019 年第一次临时股
东大会决议通过之日起生效
公司第二届监事会新任监事国世平简历如下：
国世平，男，1957 年3 月5 日，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
1984 年7 月至1988 年7 月湘潭大学经济系讲师、副教授；1988 年8 月至1996
年7 月武汉大学经济系教授，担任武汉大学港澳台经济中心副主任；
1996 年7 月至1997 年9 月深圳市政府体改委宏观调节处副处长；1997 年9 月至
2002 年7 月深圳大学金融学系主任；2002 年9 月至今深圳大学当代金融研究所
所长、教授、博士生导师。
国世平先生持有公司股份1,500,000 股，持股比例5%，不属于失信联合惩
戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-025
同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>
的》议案
1.议案内容：
根据公司在资本市场战略发展规划和实际经营状况，为更快速整合公司业
务，降低营运成本，同时为了进一步提升公司决策效率，集中精力实现资本市场
计划目标及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为
准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市日月神生物科技股份有限公司关于拟申请
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：
2019-020 ）。
2.议案表决结果：
同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
