公告日期：2019-09-23

公告编号： 2019-026
证券代码： 871889 证券简称： 日月生物 主办券商： 华安证券
深圳市日月神生物科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 9 月 20 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 9 月 17 日以电话通知书面方式发
出
5.会议主持人： 殷广全
6.会议列席人员： 高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有
关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过 《 关于深圳市日月神生物科技股份有限公司董事会选举董事长的》
议案
1.议案内容：
公告编号： 2019-026
提议选举殷广全为董事长，任期三年，期满可连选连任。经审查，以上人员不属
于《公司法》第 146 条所指人员。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于深圳市日月神生物科技股份有限公司聘任总经理的 》 议
案 1.
议案内容：
提议聘任殷广全为总经理，任期三年，期满可连选连任。 经审查，以上人员
不属于《公司法》第 146 条所指人员。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于深圳市日月神生物科技股份有限公司聘任副总经理的 》
议案
1.议案内容：
提议聘任温春玲、黄宗有为公司副总经理。 经审查，以上人员不属于《公司
法》第 146 条所指人员。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过 《 关于深圳市日月神生物科技股份有限公司聘任董事会秘书的议
案》 》 议案
1.议案内容：
公告编号： 2019-026
提议聘任刘雪梅为公司董事会秘书。 经审查，以上人员不属于《公司法》第
146 条所指人员。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《 关于深圳市日月神生物科技股份有限公司聘任财务负责人的》
议案
1.议案内容：
提议聘任徐华明为公司财务负责人。经审查，以上人员不属于《公司法》第
146 条所指人员。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
深圳市日月神生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
深圳市日月神生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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