公告日期：2021-03-05

公告编号：2021-010

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券
安徽欣创节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：欣创环保
3.会议召开方式：会签

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 24 日以电子方式发出

5.会议主持人：胡新华董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易实际发生金额超出年初预计》
的议案
1.议案内容：

2020 年，公司承接了中国宝武集团旗下的宝武水务科技有限公司两个项目：

公告编号：2021-010

马钢六汾河废水处理站深度处理项目（以下简称六汾河项目）、马钢化工能源焦化废水深度处理项目（以下简称化工能源项目）。其中，六汾河项目合同总价为11372.30 万元（不含税）；化工能源项目合同总价为 8906.16 万元，两项目均为欣创公司加入中国宝武集团后，业务上出现的新增长点。

2020 年年初，在欣创公司日常性关联交易的提案中，因未预计到上述业务范围，故仅提出了 93060 万元的销售类关联交易，而 2020 年度实际发生的销售类关联交易额为 104274.57 万元，超出 11214.57 万元，均为上述项目的收入。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事胡新华、熊佑发、陈孝文涉及关联交易回避表决，无关联关系的有效表决票数 4 票。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于副总经理辞职的》的议案
1.议案内容：

因工作需要，戚震彪提请辞去欣创公司副总经理职务。
2.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于召开欣创环保 2021 年第一次临时股东大会通知》的议案1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-010

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

欣创环保第三届董事会第十次会议决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 5 日

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