
公告日期:2021-03-22
公告编号:2021-014
证券代码:871890 证券简称:欣创环保 主办券商:国元证券
安徽欣创节能环保科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 19 日
2.会议召开地点:欣创公司
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 15 日以书面和电子方式发出
5.会议主持人:董事长胡新华
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容:
基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要,为高效开展业务,公司拟向
公告编号:2021-014
全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容:
为保护申请股票终止挂牌过程中可能存在的异议股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人承诺:由控股股东、实际控制人对异议股东持有的公司股份进行回购,以保障其合法权益。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容:
公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-014
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开欣创环保 2021 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开欣创环保 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2020-015)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
欣创环保第三届董事会第十一次会议决议
安徽欣创节能环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日
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