公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-020

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券
安徽欣创节能环保科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：欣创环保
3.会议召开方式：通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡新华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数122,381,990 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-020

公司高级管理人员等列席会议,符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》相关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度日常性关联交易实际发生金额超出年初预计的提案》
1、议案内容

2020年，公司承接了中国宝武集团旗下的宝武水务科技有限公司两个项目：马钢六汾河废水处理站深度处理项目（以下简称六汾河项目）、马钢化工能源焦化废水深度处理项目（以下简称化工能源项目）。其中，六汾河项目合同总价为11372.30 万元（不含税）；化工能源项目合同总价为 8906.16 万元，两项目均为欣创公司加入中国宝武集团后，业务上出现的新增长点。

2020 年年初，在欣创公司日常性关联交易的提案中，因未预计到上述业务范围，故仅提出了 93060 万元的销售类关联交易，而 2020 年度实际发生的销售类关联交易额为 104274.57 万元，超出 11214.57 万元，均为上述项目的收入。2、议案表决结果

同意 57,381,990 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 100%；反
对 0 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会
议对该提案具有表决权股份比例的 0%。
3、回避表决情况

根据公司《关联交易管理办法》，关联股东宝武水务科技有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司回避表决，回避表决股份共计 65,000,000 股，有表决权股份共计 57,381,990 股。
（二）审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构的提案》
1、议案内容

聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为欣创公司 2020 年度财务审计机构。
2、议案表决结果

公告编号：2021-020

同意 122,381,990 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 100%；反
对 0 股，占出席会议对该提案具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会
议对该提案具有表决权股份比例的 0%。
3、回避表决情况

无。
三、备查文件目录
欣创环保 2021 年第一次临时股东大会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

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