公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-030

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：欣创公司
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以书面或电子方式发出
5.会议主持人：胡新华董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于合资组建马鞍山一般工业固废（含Ⅱ类）填埋场项目公司》的议案
1.议案内容：

欣创公司与中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、安徽省高新创业投资有限

公告编号：2019-030

责任公司共同出资设立马鞍山市洁源环保有限公司。合资公司为有限责任公司，注册资本为2000万元人民币，其中欣创环保公司出资820万元，股权比例为41%；中钢集团马鞍山矿山研究院出资 780 万元，股权比例为 39%；安徽省高新创业投资有限责任公司出资 400 万元，股权比例为 20%。欣创公司提名推荐杨凡、吴朝刚、胡笳为合资公司董事，陈芳为监事；推荐杨凡为合资公司董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
安徽欣创节能环保科技股份有限公司第二届二十三次董事会决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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