公告日期：2018-03-02

公告编号：（ 2018-004）

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

安徽欣创节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年1月30日在公司301会议召开。会议通知于1月16日以书面方式发出。本次会议由监事会主席王祥林主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于2018年度财务预算报告的提案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘请2017年度财务审计机构的提案》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2018-003）

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

公告编号：（ 2018-004）

三、备查文件目录

《安徽欣创节能环保科技股份有限公司第二届第五次监事会决议》安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日

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