公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-023
证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券
安徽欣创节能环保科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是2019年度日常性关联交易。

2019年度本公司预计与马钢（集团）控股有限公司、马鞍山钢晨实业有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司发生日常性关联交易，交易标的为112910万元。

预计2019年度，公司与马钢集团控股有限公司日常性关联交易额为111510万元（含马鞍山钢铁股份有限公司98510万元），与马鞍山钢晨实业有限公司日常性关联交易额度600万元，与中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司日常性关联交易额度800万元。
(二)关联方关系概述

马钢（集团）控股有限公司是公司的控股股东，直接持有公司24.51%的
股份；马鞍山钢晨实业有限公司持有公司12.26%的股份；中钢集团马鞍山矿
山研究院有限公司持有公司16.34%的股份。
(三)表决和审议情况

2019年2月19日召开的安徽欣创节能环保科技股份有限公司第二届第二十次董事会通过了《关于2019年度与马钢（集团）控股有限公司日常性关联交易的提案》、《关于2019年度与马鞍山钢晨实业有限公司日常性关联交易的提案》、《关于2019年度与中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司日常性关联交易的提
案》，2019年4月30日召开的安徽欣创节能环保科技股份有限公司2018年年

公告编号：2019-023
度股东大会审议批准了《关于2019年度与马钢（集团）控股有限公司日常性关联交易的提案》，主要情况如下：

1、第二届董事会第二十次会议

（1）议案3：批准了《关于2019年度与马钢（集团）控股有限公司日常性关联交易的提案》，关联董事胡新华、田俊、陈孝文回避表决，无关联关系有效表决票数4票。表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

（2）议案4：批准了《关于2019年度与马鞍山钢晨实业有限公司日常性关联交易的提案》，关联董事汪立新回避表决，无关联关系有效票:6票。表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

（3）议案5：批准了《关于2019年度与中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司日常性关联交易的提案》，关联董事虞夏回避表决，无关联关系有效票:6票。表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、2018年年度股东大会

议案4：批准了《关于2019年度与马钢（集团）控股有限公司日常性关联交易的提案》，关联股东马钢（集团）控股有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、安徽马钢工程技术集团有限公司回避表决，回避表决股份共计65,000,000股，有效表决股份共计57,381,990股。

表决情况：同意股数57,381,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门审批。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

马钢（集团）控股有限 马鞍山市雨山区九华西 国有企业 魏尧

公司 路8号

马鞍山钢晨实业有限 马鞍山经济技术开发区 自然人控股 汪立新

公司 天门大道南段2888号

中钢集团马鞍山矿山 马鞍山经济技术开发区 国有企业 许传华

研究院有限公司 西塘路666号

(二)关联关系

公告编号：2019-023
马钢（集团）控股有限公司是公司的控股股东，直接持有公司24.51%的股份，通过马鞍山钢铁股份有限公司、安徽马钢工程技术集团有限公司合计持有53.11%股份；马鞍山钢晨实业有限公司持有公司12.26%的股份；中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持有公司16.34%的股……
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