公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-025
证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券
安徽欣创节能环保科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月14日
2.会议召开地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路665号欣创环保公司301会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数122,381,990股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于与马钢融资租赁公司签订关联交易合同的提案》议案
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽欣创节能环保科技股

公告编号：2018-025
份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。
2.议案表决结果：

同意股数57,381,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的46.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

按照公司《关联交易管理办法》，关联股东马钢(集团)控股有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、安徽马钢工程技术集团有限公司回避表决，回避表决股份共计65,000,000股，有表决权股份共计57,381,990股。
（二）审议通过《关于与马钢股份公司未来三年关联交易的提案》
1.议案内容：

欣创环保公司拟与马鞍山钢铁股份有限公司签订未来三年（2019-2021）节能环保协议，2019、2020、2021三年的关联交易额度分别是98510万元、99610万元、97710万元。
2.议案表决结果：

同意股数57,381,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的46.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%。
3.回避表决情况

按照公司《关联交易管理办法》，关联股东马钢(集团)控股有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、安徽马钢工程技术集团有限公司回避表决，回避表决股份共计65,000,000股，有表决权股份共计57,381,990股。
（三）审议通过《关于与马钢股份公司签订2018年度关联交易补充协议的提案》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《安徽欣创节能环保科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

公告编号：2018-025
同意股数57,381,990股，占本次股东大会有表决权股份总数的46.89%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%。
3.回避表决情况

按照公司《关联交易管理办法》，关联股东马钢(集团)控股有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、安徽马钢工程技术集团有限公司回避表决，回避表决股份共计65,000,000股，有表决权股份共计57,381,990股。
三、备查文件目录
1、欣创环保公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、与马钢融资租赁公司关联交易合同；
3、与马鞍山钢铁股份公司签订的《节能环保协议（2018-2021年）》；
4、与马钢山钢铁股份公司签订的《2018年节能环保补充协议》。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司
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