公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-036

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 10 月 12 日由公司第二届董事会
第二十五次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日下午 3:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-036

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 28 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
马鞍山经济技术开发区西塘路 665 号欣创环保公司 301 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于推荐第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据公司《章程》、《发起人协议书》，由各股东推荐公司董事会董事候选人，通过征求各股东意见，推荐胡新华、杨凡、华绍广、熊佑发、陈孝文、汪立新、张帅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于推荐第三届监事会监事会候选人》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据公司《章程》、《发起人协议书》，征求各股东意见，推荐张磊、邢群力、童宗学为公司第三届监事会监事候选人，与由职工代表大会选举产生的职工监事毛萍、尹岚组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2019-036

（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日下午 2:00--3:00

（三）登记地点：马鞍山经济技术开发区西塘路 665 号欣创环保公司董事会办公室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱平江；联系电话：0555-2765700
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
欣创环保公司第二届董事会二十五次会议决议。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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