公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-034

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：欣创公司
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面或电子方式发出
5.会议主持人：董事长胡新华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推荐第三届董事会董事会候选人》的议案
1.议案内容：

根据各股东意见，推荐胡新华、杨凡、熊佑发、华绍广、陈孝文、汪立新、张帅为欣创环保公司第三届董事会董事候选人。

公告编号：2019-034

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

欣创环保公司第二届董事会二十五次会议决议。

安徽欣创节能环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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