公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-039

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：欣创环保公司 301 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡新华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 122,381,990 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

选举胡新华、杨凡、熊佑发、华绍广、陈孝文、汪立新、张帅为公司董事，

公告编号：2019-039

组成欣创环保公司第三届董事会,任期从 2019 年 10 月 30 日至 2020 年 10 月 30

日。会议指定胡新华为三届一次董事会召集人和主持人。

2.议案表决结果：

同意股数 122,381,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于推荐第三届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

选举张磊、邢群力、童宗学为公司监事，与职工代表大会选举产生的职工监事毛萍、尹岚组成欣创环保公司第三届监事会。任期与本届董事会相同。会议指定张磊为三届一次监事会召集人和主持人。

2.议案表决结果：

同意股数 122,381,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡 新 董事 任职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过

华 月 30 日 时股东大会

杨凡 董事 任职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过

月 30 日 时股东大会

熊 佑 董事 任职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过

发 月 30 日 时股东大会

华 绍 董事 任职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过

广 月 30 日 时股东大会

陈 孝 董事 任职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过

文 月 30 日 时股东大会

公告编号：2019-039

汪 立 董事 任职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过

新 月 30 日 时股东大会

张帅 董事 任职 2019 年 10 20……
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