公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-005

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料、动力介质、 22000 万元 9875.83 万元 2020 年，公司节能环保
料、燃料和 接受劳务 工程业务进一步扩大

动力、接受
劳务

出售产品、 出售产品、提供劳务 93060 万元 69,924.4 万元 2020 年，欣创公司将进
商品、提供 一步扩大马钢股份公司
劳务 环境设施托管运营业务

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 115060 万元 79800.23 万元 -

（二） 基本情况

1、关联方：中国宝武钢铁集团有限公司系公司间接控股人，其持有马钢（集团）控股有限公司 51%股权，马钢（集团）控股有限公司及其控股子公司马鞍山钢铁股份有限公司、安徽马钢工程技术集团有限公司 合并持有欣创环保 53.11%股权，故欣创环保

公告编号：2020-005

与中国宝武及其子公司产生的交易构成公司的关联交易。

2、关联方：中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司，其持有欣创环保 16.34%股权，欣创环保与其产生的交易构成公司的关联交易。

3、关联方：马鞍山钢晨实业有限公司，其持有欣创环保 12.26%股权，欣创环保与其产生的交易构成公司的关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 10 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过以下内容：

1、审议通过了《关于 2020 年度与中国宝武钢铁集团有限公司日常性关联交易的提案》

提案回避表决情况：关联董事胡新华、熊佑发和陈孝文 3 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 4 票。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议批准了《关于 2020 年度与中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司日常性关联交易的提案》。

提案回避表决情况：关联董事华绍广 1 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 6 票。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议批准了《关于 2020 年度与马鞍山钢晨实业有限公司日常性关联交易的提案》。

提案回避表决情况：关联董事汪立新 1 人涉及关联交易事项回避表决，无关联关系有效表决票数 6 票。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度，与中国宝武钢铁集团有限公司日常性关联交易需提交欣创环保股东大
会审议，其它按照公司《章程》属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

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