公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-017

证券代码：871892 证券简称：中民燃气 主办券商：开源证券
北京中民道廷燃气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871892 中民燃气 2023 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案(修订后)》的议案

公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-007）取消，现重新审议权益分派方案：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告(修订后)》(公告编号:2023-015)。
（二）审议《关于增加公司注册资本暨修订〈北京中民道廷燃气股份有限公司章程〉》的议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-016)。上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、

公告编号：2023-017

持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2023 年 6 月 20 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：公司会议室；联系电话：010-67856611 ；传真号码：010-67856767；邮编：100176 联系人：马松
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《北京中民道廷燃气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中民道廷燃气股份有限公司董事会
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