公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-002

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：星海电子会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日，以书面方

式通知。

5. 会议主持人：监事会主席秦建平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-002

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在2021 年4 月20日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《星海电子871894：2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《星海电子 871894：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年部署，监事会主席汇报了 2020 年的工作情况和

2020 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况，向董事会汇报 2020 年度财务决算

公告编号：2021-002

工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务状况，结合公司实际经营情况及未来发

展战略，对 2021 年度进行初步财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-002

三、 备查文件目录

《第二届监事会第五次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

监事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。