公告日期：2021-05-11

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长何永成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《常州星海电子股份有限公司章程》和《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司财务负责人何美蓉列席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容已经刊登于全国股份转让系统公司指定信息披露平台，详见信息披露平台网站（www.neeq.com.cn）

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况以及
2021 年度董事会工作重点做出工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会就 2020 年度总体经营情况及监事会日常工作情况以及
2021 年度监事会工作重点做出工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营业绩及财务数据，对 2020 年度的财务工
作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在 2020 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公
司章程的规定，将 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构。

2.议案表……
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