公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-024

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州星海电子股份有限公司章程》的有关规定，召集程序合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日上午 9:00

（六）出席对象

公告编号：2021-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股
股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871894 星海电子 2021 年 10 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

常州星海电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年半年度第二次权益分派预案的议案》

截至 2021 年 6 月 30 日公司未分配利润为 61,345,434.43 元，资

本公积为 159,869,693.67 元，公司总股本为 1,500 万股。根据公司
当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，为回报公司股东，与股东共享公司发展经营成果，根据《公司章程》及相关规定，公司
拟以资本公积转增股本，具体方案为每 10 股转增 10 股，本次不分配
现金红利。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2021-024

因公司 2021 年半年度第二次权益分派，公司注册资本将由原人
民币 1500 万元变更为人民币 3000 万元，修订《公司章程》中的对应条款。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-023）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

公告编号：2021-024

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。

（二） 登记时间：2021 年 10 月 15 日上午 8:30 至 9:00

（三） 登记地点：常州星海电子股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：：联系人：范文延

联系地址：常州高新技术开发区天目湖路 1 号

联系电话：0519-85111098 邮政编码：213022

（二） 会议费用：自理
五、 备查文件……
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