公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-021

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券
常州星海电子股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2. 会议召开地点：常州星海电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 18 日以书面形
式通知全体监事
5. 会议主持人：监事长秦建平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度第二次权益分派预案的议
案》
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日公司未分配利润为 61,345,434.43 元，资
本公积为 159,869,693.67 元，公司总股本为 1,500 万股。根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，为回报公司股东，与股东共享公司发展经营成果，根据《公司章程》及相关规定，公司拟以资本公积转增股本，具体方案为每 10 股转增 10 股，本次不分配现金红利。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《常州星海电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州星海电子股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 30 日

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