公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-027

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券
常州星海电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：常州星海电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 28 日

5.会议主持人：董事长何永成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-027

二、 议案审议情况
（一） 审议《常州星海电子股份有限公司持股平台股权变动计划的议案》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《常州星海电子股份有限公司持股平台股权变动计划》。
2.回避表决情况
因董事刘红、万奎、范文延为激励对象，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开常州星海电子 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请于 2021 年 11
月 25 日召开 2021 年度第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
三、 备查文件目录

公告编号：2021-027

《常州星海电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

常州星海电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日

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