公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-032

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：常州星海电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何永成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-032

总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议否决《常州星海电子股份有限公司持股平台股权变动计划
的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《常州星海电子股份有限公司持股平台股权变动计划》（公告编号 2021-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；反对股
数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

因何永成、秦建平、刘红、邢澄秀为一致行动人，全体股东均为关联方，如全体股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，根据《公司章程》规定，所有股东均无需回避表决。

公告编号：2021-032

三、 备查文件目录
《常州星海电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
常州星海电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日

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