公告日期：2023-04-20

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券
常州星海电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方
式通知。
5. 会议主持人：监事会主席秦建平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星 海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《星海电子871894：2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《星海电子 871894：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年部署，监事会主席汇报了 2022 年的工作情况和
2023 年的工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况，向监事会汇报 2022 年度财务决算
工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务状况，结合公司实际经营情况及未来发展战略，对 2023 年度进行初步财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于公司股东净利润为 43,989,595.66 元，截至 2022 年度
期 末 公 司 未 分 配 利 润 为 74,822,919.08 元 ， 资 本 公 积 为
144,869,693.67元，盈余公积15,000,000.00元，公司总股本为3,000万股，本年度期经审计的可供分配的利润为 74,822,919.08 元。根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，为回报公司股东，与股东共享公司发展经营成果，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟进行利润分配，具体分红方案为每 10 股分配利润 5.00元人民币，本次分配不转赠红股，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司前期会计差错更正报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.……
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