公告日期：2023-05-18

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长何永成先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1、议案内容：《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报
告摘要》

有关《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已经刊登
于全国股份转让系统公司指定信息披露平台，详见信息披露平台网站（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：

同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
1、议案内容：《公司 2022 年度董事会工作报告》

董事会就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，以及2023 年度董事会的工作重点做出工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
1、议案内容：《公司 2022 年度监事会工作报告》

监事会就 2022 年度其职权范围内的工作情况以及 2023 年监事
会工作计划做出工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：《公司 2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工
作以及具体财务收支情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：《公司 2023 年度财务预算报告》

在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公
司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

1、议案内容：公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年……
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