
公告日期:2024-02-21
公告编号:2024-001
证券代码:871894 证券简称:星海电子 主办券商:首创证券
常州星海电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 5 日
5.会议主持人:董事长何永成
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常 州星 海电子股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2024-001
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司决定不再聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构,拟聘用公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程
的有关规定,现提请于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东
大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-001
三、 备查文件目录
《常州星海电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
常州星海电子股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日
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