公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-020

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十二次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名何永成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,867,840 股，占公司股本的 12.89%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,933,920 股，占公司股本的 6.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢澄秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2025-020

2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,450,440 股，占公司股本的 4.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名范文延先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名万奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九
次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名秦建平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,417,400 股，占公司股本的 8.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴旭春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是

公告编号：2025-020

失信联合惩戒对象。
(三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年 12 月 12 日审议并通过：

选举王静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年
12 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-020

三、 备查文件

《常州星海电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《常州星海电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
《常州星海电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

常……
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