公告日期：2026-04-16

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在常州星海电子股份有限公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 6 日上午 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871894 星海电子 2026 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东会聘请江苏怀德律师事务所周善良律师、王滨律师进行见证。二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司2025年年度报告及年

1 √

度报告摘要的议案》

《关于公司2025年度董事会工作

2 √

报告的议案》

《关于公司2025年度监事会工作

3 √

报告的议案》

《关于公司2025年度财务决算报

4 √

告的议案》

《关于公司2026年度财务预算报

5 √

告的议案》

《关于公司2025年度利润分配及

6 √

资本公积转增股本预案的议案》

《关于续聘公证天业会计师事务

7 所（特殊普通合伙）为 2026 年度 √

审计机构的议案》

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容详见公司在 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《星海电子
871894：2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《星海电子
871894：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2025 年部署，董事长汇报了 2025 年的工作情况和 2026

年的工作计划。

（三）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2025……
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