公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-002

证券代码：871894 证券简称：星海电子 主办券商：首创证券
常州星海电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：常州星海电子股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面形式
通知全体监事
5.会议主持人：监事会主席秦建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司在 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年部署，监事会主席汇报了 2025 年的监事会工作情况
和 2026 年度工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

公告编号：2026-002

1.议案内容：

根据 2025 年财务预算计划，向监事会汇报了 2025 年的财务决算
工作，并分析原因。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年财务数据，结合公司实际经营情况及未来发展战略，对 2026 年度进行初步财务预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：

2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《常州星海电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

常州星海电子股份有限公司
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