公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-003

证券代码：871896 证券简称：一言一默 主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 5 日下午 2：30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-003

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 31 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1111 号国投尚科大厦 B306 公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京一言一默文化传播股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理

公告编号：2020-003

人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 2 月 5 日下午 13:30—14:30

（三） 登记地点：北京市朝阳区国投尚科大厦 B306 公司会议室。四、其他
（一） 会议联系方式：
公司地址：北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1111 号国投尚科大厦B306 公司会议室
邮政编码：100023
联系人：温超杰
联系电话：010-67728182
传真：010-67728182-822
邮箱：wencj@ymmedia.cn
（二） 会议费用：本次股东大会预期半天,与会股东交通、食宿等费
用自理。

公告编号：2020-003

（三） 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容。
五、备查文件目录
《北京一言一默文化传播股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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