公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-013

证券代码：871896 证券简称：一言一默 主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 23 日以电话方

式发出

5. 会议主持人：董事温鹏亮先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-013

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京一言一默文化传播股份有限公司董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京一言一默文化传播股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-013

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京一言一默文化传播股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京一言一默文化传播股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-013

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京一言一默文化传播股份有限公司高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情……
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